Образец Отчета об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров Акционерного общества (АО) - 2019 г.

С 01.01.2019 г. изменились правила проведения Общих собраний акционеров Акционерных обществ, мы подготовили образцы некоторых документов для Вас...

 

 

Акционеру Акционерного общества «NNN»

Гражданину Российской Федерации _______ФИО_________

 

Адрес: Российская Федерация, __________________________

____________________________________________

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на Годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «NNN»

Место составления:

Российская Федерация, город Москва

                     Составлен:

«__» _______2019 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ:

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «NNN» (далее по тексту именуемое – «Общество»)
Место нахождения и адрес Общества: Российская Федерация, _______________________
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: общее собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата принятия решения о созыве Годового общего собрания: «___» ____________2019г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров: «____» ______________2019 г.
Дата вручения акционерам Сообщения о проведении Годового общего собрания: «___» _____________2019г.
Дата проведения общего собрания: «___» ____________ 2019г.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, ______________ – нотариальная контора нотариуса города Москвы _______________ФИО_____________
Время начала регистрации: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 11 часов 10 минут.
Время открытия собрания: 11 часов 15 минут
Время начала подсчета голосов: 11 часов 10 минут
Время закрытия собрания: 11 часов 40 минут.

Председательствующий на собрании: _______________ФИО_____________

Секретарь собрания: _______________ФИО_____________

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии: _______________ФИО_____________

На момент проведения Годового общего собрания акционеров Общества размещенными являются 1 000 (Одна тысяча) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая, что составляет 100 (Сто) % уставного капитала Общества, все акции являются голосующими. Каждая голосующая акция предоставляет право одного голоса. Общее количество голосов лиц, принявших участие в Общем собрании – 1 000 (Одна тысяча) голосов.

Кворум для проведения собрания и для рассмотрения всех вопросов, включенных в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества, имеется.

Собрание считается правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос №1.      Об избрании Председательствующего и Секретаря общего собрания акционеров Общества, а так же, Лица, уполномоченного Обществом на осуществление функции счетной комиссии сроком на 1(один) год.  

Вопрос №2.      Об утверждении Заключения аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 г.

Вопрос №3.      Об утверждении аудитора Общества на 2019 г., согласовании и утверждении условий договора с ним, в том числе определение размера оплаты услуг

Вопрос №4.      О подтверждении полномочий Генерального директора Общества, об утверждении размера его вознаграждения, и назначении лица, ответственного за подписание дополнительного соглашения с Генеральным директором Общества в связи с этим.

Вопрос №5.      Об утверждении по результатам 2018 г. годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

Вопрос №6.      О распределении прибыли Общества по результатам 2018 года.

Вопрос №7.      Об утверждении ревизионной комиссии на 2019 год.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

по Вопросу №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 1 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262) 0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием 1 000
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям; 0

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 000 голосов 0 голосов 0 голосов

Решение принято единогласно.

 

по Вопросу №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 1 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262) 0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием 1 000
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям; 0

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 000 голосов 0 голосов 0 голосов

По Вопросу №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 1 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262) 0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием 1 000
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям; 0

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 000 голосов 0 голосов 0 голосов

По Вопросу №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 1 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262) 0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием 1 000
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям; 0

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 000 голосов 0 голосов 0 голосов

Решение принято единогласно.

 

По Вопросу №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 1 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262) 0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием 1 000
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям; 0

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 000 голосов 0 голосов 0 голосов

Решение принято единогласно.

По вопросу №6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 1 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262) 0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием 1 000
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям; 0

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 000 голосов 0 голосов 0 голосов

Решение принято единогласно.

 

По Вопросу №7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 1 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262) 0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием 1 000
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям; 0

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 000 голосов 0 голосов 0 голосов

Решение принято единогласно.

 

 

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ

ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

  1. 1.Избрать Председательствующим общего собрания акционеров Общества _______________ФИО_____________, Секретарем _______________ФИО_____________, а Лицом, уполномоченным Обществом на осуществление функции счетной комиссии - _______________ФИО_____________, сроком на 1(один) год.
  2. 2.Утвердить Заключение аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 г.
  3. 3.Утвердить аудитором Общества на 2019 г. - Общество с ограниченной ответственностью «ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ АУДИТОР» (ОГРН _____, ИНН ______),   в связи с чем, согласовать и утвердить условия договора с аудитором, в том числе размер оплаты услуг в сумме ___, __ (______) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС 20% (с предоставлением Генеральному директору Общества права самостоятельно увеличивать или уменьшать размер оплаты услуг аудитора, без необходимости повторного утверждения их Общим собранием акционеров).
  4. 4. Подтвердить полномочия Генерального директора Общества - Гр. РФ, _______________ФИО_____________, утвердить размер его вознаграждения в сумме указанной в ПРЕДЛОЖЕНИИ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТА НА ИЗБРАНИЕ в качестве Единоличного исполнительного органа от «__» _________ 2019 г., в связи с чем, назначить ответственным за подписание дополнительного соглашения с Генеральным директором Общества - Председательствующего на Общем собрании акционеров.
  5. 5.Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам 2018 г.
  6. 6.Распределить прибыль Общества по результатам 2018 года, в следующем порядке:
Размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты и дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Рекомендованный Общему собранию акционеров размер дивиденда на 1 (одну) именную обыкновенную бездокументарную акцию Общества _________ (____________) рублей _копейки
Утвержденный Общим собранием акционеров размер дивиденда на 1 (одну) именную обыкновенную бездокументарную акцию Общества ___ (____________) рублей ___ копейки
Форма выплаты дивидендов Денежными средствами

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по предложению Генерального директора Общества    

(не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения)

«___» __________ 2019г.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, утвержденная Общим собранием акционеров

(не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения).

«__» __________ 2019г.
Срок выплаты дивидендов лицам, имеющим право на получение дивидендов

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров

(не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов).

До «___» ____________ 2019г.

(Срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам

(не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов).

До «___» ______________ 2019г.
Порядок оплаты дивидендов. Объявленные и невостребованные дивиденды Общества
Порядок оплаты дивидендов

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Общества.

Объявленные и невостребованные дивиденды Общества

 

По истечении указанного срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

 

7. Ревизионную комиссию на 2019 год не избирать,, в соответствии с положениями Устава Общества.

Подсчет голосов на Годовом общем собрании акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществлялся по всем голосующим акциям совместно.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, было принято только одно отдельное (самостоятельное) решение.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме настоящего Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в настоящем Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

 

ПОДПИСИ:

 

Председательствующий на собрании        _________/ ______ФИО___

Секретарь собрания:                                    _________ /______ФИО___

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Годового общего собрания акционеров

получен акционером АО «NNN» «__» _______2019 года

 

______________________/ гр. РФ _ФИО__